SEC processa plataforma ICO por venda ilegal de tokens de $ 14 milhões

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SEC processa plataforma ICO por venda ilegal de tokens de $ 14 milhões

CRYPTO CRACKDOWN: SEC processa startup de mídia social por mais de US $ 100 milhões de ICO

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) está processando a ICOBox e seu fundador por violações de valores mobiliários, incluindo a realização de uma OIC não registrada e a atuação como corretora não registrada para outras ofertas de tokens.

De acordo com a queixa da SEC apresentada na quarta-feira, a ICOBox e seu fundador, Nikolay Evdokimov, conduziram uma ICO na 2017 para arrecadar fundos através da venda de seus tokens ICOS.

A plataforma de classificação e incubadora da OIC vendeu mais de US $ 14 milhões em tokens de ICOS para mais de investidores da 2,000 no que a SEC está chamando de oferta ilegal de valores mobiliários.

Devoluções prometidas nunca se materializaram

Os investidores foram informados de que os recursos arrecadados durante a OIC iriam cobrir o custo de prestação dos serviços da ICOBox para startups que, de outra forma, não poderiam pagar.

Além disso, eles também foram informados de que os tokens do ICOS aumentariam em valor quando começassem a negociar em bolsas de valores e assim que a plataforma começasse a atrair projetos da OIC.

A equipe de gerenciamento da ICOBox disse aos investidores que eles poderiam trazer projetos “100 +” para a plataforma por mês.

No entanto, desde a venda de tokens, a reclamação observa que "o ICOBox facilitou muito menos do que o total de vendas de tokens dos clientes 100 - e muito menos o 100 por mês".

Os investidores também foram informados de que poderiam trocar seus tokens ICOS por outros tokens na plataforma com desconto; no entanto, o programa de troca de tokens foi encerrado abruptamente em março deste ano.

No momento, os tokens ICOS estão sendo negociados a US $ 2.41 - aproximadamente 1 / 20 a 1 / 30 o preço pago pelos investidores durante a venda de tokens - tornando-os “praticamente inúteis”.

Em um comunicado de imprensa oficial, a diretora regional do escritório regional da SEC em Los Angeles, Michele Wein Layne, criticou as ações da ICOBox e Evdokimov:

"Ao ignorar os requisitos de registro das leis federais de valores mobiliários, a ICOBox e a Evdokimov expuseram os investidores a investimentos, que agora são praticamente inúteis, sem fornecer informações essenciais para a tomada de decisões informadas sobre investimentos".

Mais problemas legais

Além das alegações de conduzir uma oferta de token não licenciada, a ICOBox também está sendo acusada de atuar como intermediária não licenciada para os projetos que usaram sua plataforma para lançar suas próprias ofertas de token.

A SEC alega que a ICOBox levantou mais de US $ 650 milhões desde agosto do 2017, facilitando a venda de tokens de mais de clientes 30.

Os serviços que a ICOBox ofereceu às startups por meio de sua plataforma de incubadora incluíam "estruturar, promover e solicitar investidores para as ofertas dos clientes".

Embora a ICOBox não tenha cobrado uma taxa inicial para usar sua plataforma, os clientes cujas vendas de token levantaram fundos com sucesso receberam uma “taxa de sucesso” que representava um mínimo de 1.5% do total de fundos levantados.

A SEC está buscando medidas cautelares, desgosto com juros de pré-julgamento e multas por dinheiro civil de Nikolay Evdokimov e ICOBox.

A SEC tem sido muito ativa este ano na busca de empresas que ofereciam ICOs não registradas.

A caça às criptas (bruxas) continua

No mês passado, a SEC concordou com o rating da OIC por violar segmentos da Lei de Valores Mobiliários da 1933, ao não informar os investidores dos pagamentos que a empresa recebeu dos emissores de moedas que estavam sendo promovidos.

O provedor russo de pesquisa e classificação da OIC concordou em pagar uma multa civil de US $ 162,000 e US $ 106,998 em juros de desacordo e prejuízo e concordou em cessar e desistir de violar a Lei de Valores Mobiliários da 1933 no futuro.

A SEC também fechou com a Bitqyck, Inc., uma bolsa de ativos digitais sediada em Dallas, no final de agosto.

A Bitqyck, Inc. vendeu mais de US $ 13 milhões em dois ativos digitais, Bitqy e BitqyM, com a última moeda representando ações de uma planta de mineração de criptomoeda que se beneficiou de desconto na eletricidade.

No entanto, essa planta não existia e os investidores perderam dois terços de seu investimento nas moedas.

Os dois fundadores da Bitqyck, Inc. pagaram multas de $ 890,254 e $ 850,022, enquanto a própria empresa pagou uma multa civil de $ 8,375,617.

Outro acordo recente entre um negócio de criptomoedas e a SEC envolveu a PlexCorps, o criador da PlexCoin.

A PlexCorps pagou uma multa de $ 4.56 milhões, enquanto os dois fundadores da empresa, Dominic Lacroix e Sabrina Paradis-Royer, cada um pagou $ 1 milhões.

Outras ações tomadas pela SEC este ano incluem ação movida contra um homem que administrou um esquema de pirâmide de criptomoeda que arrecadou US $ 26.5 milhões de suas vítimas, um processo contra a Kik Interactive Inc. por conduzir um ICO não registrado de US $ 100 milhões na 2017 e cobrar uma homem com fraude e tentando congelar mais de US $ 8 em ativos depois de usar fundos arrecadados de uma OIC não registrada para seu uso pessoal.

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