Pesquisadores encontram poucos vestígios dos milhões de seguidores da Quadriga na blockchain - Global News

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Em fevereiro, 5, o juiz da Suprema Corte da Nova Escócia, Michael Wood, concedeu um pedido de proteção ao credor da QuadrigaCX. A troca de criptomoedas em apuros diz que não pode acessar cerca de US $ 10 milhões em créditos de clientes armazenados em cofres virtuais que só podem ser acessados ​​por meio do laptop criptografado do CEO extinto.

O tribunal ordenou que a Ernst and Young, que foi designada no processo, tomasse posse do laptop.

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Mas especialistas que analisaram padrões de transferência de criptomoedas disponíveis publicamente dizem que há poucos sinais de cofres digitais recheados de milhões ligados à Quadriga.

"Todas as análises feitas até agora não mostraram nenhum sinal das frias carteiras sobre as quais eles estão falando", disse Max Galka, co-fundador e CEO da Elementus, uma empresa de análises, à Global News.

“Carteiras frias” é uma linguagem de criptografia para armazenamento virtual, na qual as empresas geralmente detêm a maioria de seus fundos. Como são mantidas offline, as carteiras frias são consideradas mais seguras do que as chamadas carteiras ativas, que são mantidas nos servidores e geralmente lidam com transações do dia-a-dia, muito parecido com o dinheiro que fica no balcão de um banco.

Em vez disso, a empresa parece ter transferido dinheiro de suas carteiras quentes para outras trocas de criptografia, disse Galka.

RELÓGIO: troca canadense de criptomoedas QuadrigaCX concedeu proteção ao credor






Embora as trocas de criptomoedas como a Quadriga possam optar por armazenar o dinheiro dos clientes em outras bolsas, e não em seus próprios cofres virtuais, essas transferências parecem estar em desacordo com o modelo de negócios descrito pela empresa nos arquivos judiciais. Pelo menos uma outra análise independente corrobora as afirmações de Galka, segundo a Global News.

Essa pesquisa complica ainda mais a imagem em torno de Quadriga, cujo colapso espetacular atraiu os olhos do mundo para o setor de criptomoedas do Canadá.

A troca de criptografia, que foi lançada na 2013, entrou em parafuso depois do repentino falecimento do CEO da 30, Gerald Cotten, que morreu inesperadamente durante uma viagem à Índia em dezembro.

A Quadriga encerrou suas operações no final de janeiro, dizendo que estava enfrentando sérios problemas de liquidez. Ele pediu proteção ao credor na Nova Escócia em janeiro 31.

A empresa tem atualmente apenas $ 375,000 em dinheiro e deve a mais de 100,000 clientes um total de aproximadamente $ 250 milhões, dos quais $ 180 milhões estão em criptomoeda, de acordo com documentos judiciais.

LEIA MAIS: Como a criptografia troca QuadrigaCX perdeu o acesso a $ 190 milhões de dinheiro dos clientes

Jennifer Robertson, viúva de Cotten, assumiu as rédeas da empresa, mas diz que não tinha envolvimento no negócio enquanto seu marido estava vivo, mostram os documentos.

“O computador portátil de whiO Gerry [Gerald Cotten] realizou o negócio da [empresa] é criptografado, e eu não sei a senha ou a chave de recuperação ”, diz o depoimento de Robertson. “Apesar de repetido e dilimas não consegui encontrá-las escritas em parte alguma. ”

A empresa chegou a contratar um especialista para tentar invadir o laptop, a fim de recuperar o acesso aos fundos, mas sem sucesso, mostram os documentos.

Cotten cuidava dos negócios da empresa em seu laptop e era exclusivamente responsável por transferir dinheiro entre carteiras quentes e frias. Ele era o único oficial e diretor da Quadriga, de acordo com os documentos do tribunal.

Mas enquanto o foco de atenção tem sido até agora o laptop, Galka e outros têm procurado o blockchain, o livro digital onde as transações de criptografia são registradas.

Pesquisadores podem acessar registros digitais publicamente disponíveis para seguir trilhas de dinheiro.

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Quando Galka analisou a história de transações da Quadriga na Ethereum, ele não encontrou evidências de carteiras frias contendo milhões.

Existem cerca de 60 milhões de contas no blockchain Ethereum e apenas cerca de 20 que detêm o saldo que Quadriga afirma ter. Mas nenhum deles parece pertencer à troca, disse Galka.

“Nós analisamos cada endereço na blockchain que a Quadriga fez - são centenas de milhares de endereços - e, em nossa opinião, nenhum deles sequer se encaixa remotamente no perfil de uma carteira fria.”

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James Edwards, um analista de criptomoedas independente que publica suas descobertas em um site chamado Zerononcense, parece ter sido o primeiro a denunciar uma possível falta de carteiras frias associadas à Quadriga.

“Parece que não existem reservas de carteira fria identificáveis ​​para o QuadrigaCX”, concluiu Edwards em um relatório publicamente disponível.

Na Elementus, Galka disse que ele localizou alguns fundos prováveis ​​da Quadriga para a ShapeShift, uma bolsa de criptomoedas sediada nos EUA que foi objeto de uma investigação do Wall Street Journal (WSJ) sobre lavagem de dinheiro.

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O CEO da ShapeShift, Erik Voorhees, disse à Global News por e-mail que sua empresa encontrou “uma série de transações potencialmente relacionadas à QuadrigaCX voltando à 2016, embora estas possam ser simplesmente clientes da Quadriga”.

Quanto ao artigo do WSJ, que afirmou em setembro que “um desfile de suspeitos de crimes” usava o ShapeShift para esconder fundos, Voorhees disse que era “absurdo”.

A empresa publicou uma réplica ao inquérito do WSJ. Mais recentemente, ele forneceu um relatório afirmando que auxiliou com as investigações de aplicação da lei 60 de todo o mundo, um volume que caracterizou como “bastante típico” para negócios de criptomoeda do seu tamanho.

Voorshees disse que a empresa estaria pronta para ajudar com qualquer investigação legal sobre a Quadriga.

Richard Niedermayer, advogado de Stewart McKelvey em Halifax, que representa Robertson, se recusou a comentar, apontando para a última atualização de Quadriga sobre os procedimentos judiciais.

De sua parte, Galka disse que o fato de que a criptomoeda de Quadriga parece ter sido transferida para outras bolsas ao invés de carteiras frias pode ser uma boa notícia para os usuários.

"Recuperar as senhas de um computador criptografado - isso parece uma tarefa bastante difícil", disse ele. "Mas parece pelo menos possível que os fundos estejam apenas em outras bolsas."

© 2019 Global News, uma divisão da Corus Entertainment Inc.

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