Esquema de extorsão de criptomoeda direcionado à startup StormX de Seattle, diz relatório - GeekWorld

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Steven Nerayoff (segundo da direita) twittou a foto acima de si mesmo, ao lado de Simon Yu, fundador do StormX, e do COO Arry Yu, segundo da esquerda, em março do 2018. "Grandes amigos em blockchain são imutáveis!", Ele escreveu na legenda. Nerayoff foi preso nesta semana por extorquir uma empresa supostamente identificada como StormX. (Foto via Twitter)

No início desta semana, dois homens foram presos no Brooklyn e Rhode Island e acusados ​​no tribunal federal de extorquir uma startup de criptomoedas sem nome por milhões de dólares. Essa empresa parece ser a startup StormX de Seattle, de acordo com um relatório do site de notícias de criptomoedas CryptoSlate.

De acordo com as alegações, o consultor e investidor de criptomoedas Steven Nerayoff e seu cúmplice Michael Hlady fizeram ameaças repetidas, incluindo intimidação física, para sabotar a empresa se suas demandas por dinheiro não fossem atendidas. No final, Nerayoff e Hladly levaram mais de US $ 8 milhões em moeda digital da empresa como parte do esquema, disseram os investigadores.

"Das empresas no ecossistema relativamente pequeno de blockchain de Seattle, apenas uma empresa se encaixa na descrição feita na denúncia legal - StormX", escreveu o repórter da CryptoSlate Mitchell Moos.

O StormX corresponde à descrição do FBI de uma organização sediada em Seattle que opera uma “empresa móvel especializada em gerar tráfego de usuários para os produtos dos clientes, emitindo recompensas na forma de tokens de criptomoeda”.

Nerayoff e Hlady realizaram um shakedown antiquado, a ser pago com a criptomoeda do século XIX.

O tempo dos eventos detalhados no A reclamação do FBI, bem como fotos de ex-executivos do StormX com Nerayoff, apóiam ainda mais a conclusão do Cryptoslate.

O StormX, cofundado em 2015 por Simon Yu, opera uma plataforma que permite que os usuários obtenham criptomoeda executando pequenas tarefas. Yu é um graduado da Universidade de Washington que também fundou a Bomba Fusion, um caminhão coreano de alimentos para fusões e empresas de catering em Seattle.

Yu disse à GeekWire que "foi convidado a não comentar sobre a investigação do Departamento de Justiça." A GeekWire contatou outros funcionários atuais e antigos da StormX e atualizará esta história com sua resposta.

Ameaças de sabotagem da OIC

De acordo com a denúncia, Nerayoff, advogado e CEO da empresa de consultoria e investimento em blockchain Alchemist, assinou um contrato com a empresa que prometia "um sucesso de mercado" durante a oferta inicial de moeda (ICO) da empresa em troca de 22.5 por cento de todos os lucros.

Nerayoff e sua empresa aconselharam e investiram em vários esforços bem conhecidos de criptomoedas, incluindo Ethereum, tZERO e Lisk. Nerayoff afirma ter “criado a venda de tokens como a conhecemos hoje”, de acordo com o site do Alchemist. Ele se descreve como um "estrategista-chefe" da StormX em seu LinkedIn, a partir de maio de 2016.

A OIC ocorreu em novembro 2017, quando o mercado global de vendas de tokens estava chegando ao seu pico. As empresas de criptografia levantaram US $ 3 bilhões em janeiro do 2018, antes que o entusiasmo dos investidores pelas ICOs caísse vertiginosamente.

O momento da OIC coincide aproximadamente com o da própria oferta da StormX. A empresa estava se preparando para uma venda quando o GeekWire falou com Yu no 2017. Yu disse na época que a empresa esperava arrecadar US $ 20 milhões.

O CEO da StormX, Simon Yu, apresenta-se no dia de demonstração do 9Mile Labs. (GeekWire Photo / Taylor Soper)

Depois de assinar um contrato inicial, Nerayoff supostamente exigiu que a empresa pagasse a ele o equivalente a US $ 8.75 milhões em Ether (ETH), uma moeda digital, e prometeu "sabotar" a OIC e arruinar a empresa se não pagasse.

A empresa assinou um novo acordo após as ameaças. A OIC levantou a 75,677 ETH de investidores, o que daria a Nerayoff um pagamento da 17,000 ETH sob o contrato original. Ele manteve um 13,000 ETH adicional (avaliado em US $ 3.78 milhões) como resultado do segundo contrato.

Após a venda, Nerayoff exigiu um bilhão de tokens não vendidos da empresa, reduzindo posteriormente a demanda para 350 milhões de tokens, disseram os investigadores.

“Empréstimo” multimilionário e intimidação física

Cinco meses após a OIC, em março do 2018, Nerayoff exigiu um empréstimo do 10,000 ETH, no valor de cerca de US $ 4.45, de acordo com o FBI.

Ele também apresentou os executivos da empresa a Michael Hlady, um "cara de operações" que se chamava Michael Peters. Hladly afirmou ter sido membro do Exército Republicano Irlandês, da Agência de Segurança Nacional, da Agência Central de Inteligência e do FBI. Ele também disse que era um assassino que havia "derrubado" um chefe de Estado, segundo a queixa.

O chefe de operações da empresa-alvo, uma mulher, teria sido ameaçada no meio da noite por Hladly. O COO estava passando a noite na casa de Nerayoff devido a uma tempestade de neve que a impediu de pegar um vôo de Nova York.

"Hladly acendeu as luzes, puxou uma cadeira para a cama onde Jane Doe estava dormindo" e disse "nós vamos esmagá-lo", diminuindo o preço dos tokens da empresa, a menos que pagasse US $ 10, além de um grande número de tokens, de acordo com a reclamação. Nerayoff também teria entrado no quarto mais tarde na noite e ameaçado ela e a empresa.

Nerayoff exigiu o empréstimo do 10,000 ETH logo depois, disse o FBI.

Arry Yu era COO da StormX na época dos eventos. Desde então, ela deixou a startup e agora atua como presidente do conselho de blockchain da Washington Technology Industry Association (WTIA). Arry Yu e Simon Yu não estão relacionados.

Se Nerayoff estava extorquindo o StormX, isso não era óbvio para o mundo exterior. Também em março 2018, Nerayoff twittou uma foto de si mesmo com Arry e Simon, escrevendo: "Grandes amigos em blockchain são imutáveis!"

Mais tarde, a empresa transferiu o "empréstimo" da 10,000 ETH para Nerayoff, que ele se recusou a pagar, disse o FBI.

Nerayoff também estava considerando planos de assumir a empresa-alvo, mas foi confrontado por seus próprios funcionários na Alchemist. “Um dos funcionários de Nerayoff declarou que estava realizando uma 'intervenção' com Nerayoff e que, com exceção de Nerayoff, eles não estavam 'atacando' Jane Doe e John Doe”, escreveram os investigadores.

"Como alegado, Nerayoff e Hlady realizaram um shakedown à moda antiga, a ser pago com a criptomoeda do século XIX", disse Richard Donoghue, advogado dos EUA no Distrito Leste de Nova York.

Nerayoff e Hlady podem pegar até dez anos de prisão, se considerados culpados.

Leia a queixa completa do FBI abaixo.



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