Mudanças em andamento para a Zona Econômica Amigável às Criptografias das Filipinas

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Mudanças em andamento para a Zona Econômica Amigável às Criptografias das Filipinas

Mudanças em andamento para a Zona Econômica Amigável às Criptografias das Filipinas

A zona econômica especial nas Filipinas, conhecida por sua facilidade de criptografia, está passando por algumas mudanças. A Autoridade da Zona Econômica de Cagayan (Ceza), de propriedade do governo, está investigando um caso envolvendo uma de suas trocas de criptomoedas licenciadas após uma dica do governo chinês. A autoridade também emitiu novas diretrizes para todos os seus licenciados, incluindo os operadores de troca de criptografia 40.

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Melhor diligência, suspensão de licenças

Uma corporação controlada e de propriedade do governo, Ceza supervisiona o desenvolvimento da Zona Econômica Especial de Cagayan e Freeport, com o objetivo de transformar a área no centro de criptomoedas do país. Enquanto estava no processo de construção do que chama de "Vale Crypto da Ásia", a Ceza tem atraído muitas empresas para estabelecer trocas de criptografia offshore na zona.

A agência de notícias local ABS-CBN informou na terça-feira que as empresas 40 foram licenciadas pela Ceza para operar trocas de criptomoedas, mas apenas três estão totalmente operacionais a partir de setembro. São a Golden Millennial Quickpay Inc., a Liannet Technology Ltd. e a Asia Premier International Ltd.

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As operações dos três licenciados mencionados acima são temporariamente suspensas, pois a Ceza aprimora sua due diligence. A ação segue um golpe descoberto na semana passada, que supostamente envolveu um de seus licenciados. O porta-voz da Ceza, Mike David, reiterou ao noticiário que suas operações estão suspensas por "due diligence".

No comunicado de imprensa de terça-feira, Ceza explicou que as três empresas foram “autorizadas a operar temporariamente dentro de um curto período de incubação em Metro Manila… Até a conclusão das instalações em Sta. Ana, Cagayan, onde os trabalhos de desenvolvimento já começaram este ano. ”No entanto, o administrador e CEO Raul Lambino esclareceu que ainda é necessário executar todas as transações comerciais através do LR Data, um cyberpark em Cagayan, segundo a publicação Inquirer.

Golpe descoberto, dica do governo chinês

A licença da Golden Millennial Quickpay foi suspensa em setembro do 12 por seu suposto envolvimento em operações de criptografia ilegais conduzidas por seu provedor de serviços autorizado Grapefruit Service Inc., detalhou Ceza na terça-feira. A suspensão se estende a todos os licenciados relacionados à empresa, incluindo Grapefruit, enquanto se aguarda uma investigação completa por Ceza e todas as agências legais e de aplicação da lei.

O escritório da Toranja em Pasig City, no estado de Manila, foi invadido em setembro do ano XIX por várias autoridades filipinas, informou o ABS-CBN. O ataque foi realizado por agentes da unidade de busca fugitiva do Bureau of Immigration, da Comissão Presidencial Anticorrupção e do grupo de monitoramento e fiscalização da integridade da Polícia Nacional das Filipinas. Eles foram acompanhados por representantes do Ministério da Segurança Pública da China.

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Os funcionários da 277 da Grapefruit foram presos "por suspeita de usar operações de criptomoeda para enganar possíveis investidores inocentes na China", observou a agência de notícias, acrescentando que todos são cidadãos chineses. A Agence France-Presse informou que as operações da empresa custaram às vítimas na China aproximadamente 100 milhões de yuans (~ $ 14 milhões).

Lambino teria dito à rádio DZMM que a empresa não registrou na Ceza dois andares de seu escritório de três andares e alguns funcionários da 100, quatro dos quais são procurados pelas autoridades chinesas por acusações anteriores. Os documentos obtidos pelo Consultor mostram que todos os funcionários da 277 tinham vistos Ceza que possuem certas restrições. Além disso, o registro da empresa na Comissão de Valores Mobiliários do país proíbe-a expressamente "de realizar atividades como corretora ou negociante de valores mobiliários, ou como consultora ou companhia de investimentos", descreveu o veículo de notícias, observando que ela também é "impedida de operando em moeda fiduciária ou em moeda virtual ".

Jaime Hermo Morente, Comissário do Departamento de Imigração das Filipinas, disse que o ataque foi motivado por uma dica da Embaixada da China. Os funcionários presos serão deportados desde que o governo chinês cancelou seus passaportes, tornando-os trabalhadores ilegais nas Filipinas, acrescentou.

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David confirmou que o Golden Millennial Quickpay enfrenta uma suspensão do dia 90 e pode perder sua licença se for considerado culpado de irregularidades, afirmou o ABS-CBN. Enquanto isso, Ceza sustenta que é certo que nenhum cidadão filipino foi enganado por esse esquema.

Novas diretivas para todos os licenciados

A Ceza oferece dois tipos de licenças "Câmbio de Moeda Virtual Offshore": a licença principal e a licença regular. O primeiro permite que os licenciados realizem atividades offshore de fintech e troca de criptografia, enquanto o último os restringe apenas a atividades de troca de criptografia. Segundo o Philippine Daily Inquirer, existem os principais licenciados da 25, que incluem as três empresas suspensas.

A autoridade esclareceu terça-feira que “as trocas de moedas virtuais no exterior são aquelas registradas em uma jurisdição que não as Filipinas e que não realizam transações com nenhum cidadão filipino ou qualquer pessoa localizada nas Filipinas”, elaborando:

A Ceza não permite que seus licenciados realizem atividades comerciais ou trocas de moeda virtual offshore em qualquer país estrangeiro como a China que proíba essa atividade comercial.

Na primeira semana de setembro, a Ceza "emitiu diretrizes para todos os seus licenciados para relatórios completos de práticas e padrões legais, regulatórios e de conformidade ética - especificamente para aqueles que operam trocas de moedas virtuais no exterior", afirma seu comunicado à imprensa. Esses relatórios estão sob revisão e formarão a base para qualquer investigação interna. Ceza enfatizou que quaisquer violações estarão sujeitas a todas as sanções aplicáveis ​​de acordo com suas regras e leis filipinas. "Se necessário, serão feitos ajustes de padrões e protocolos regulatórios para permitir melhor a aplicação e aplicação das regras da lei e do comércio justo".

As empresas que desejam negociar com filipinos ou negociar com o peso das Filipinas precisam se registrar no banco central do país, o Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), que registrou até agora trocas de criptografia 13.

O que você acha dos esforços de Ceza? Você acha que a Zona Econômica Especial de Cagayan e o Freeport se tornarão um importante centro de criptografia na Ásia? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.

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Imagens cortesia de Shutterstock e Ceza.


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Kevin Helms

Estudante da Austrian Economics, Kevin encontrou o Bitcoin na 2011 e tem sido um evangelista desde então. Seus interesses estão na segurança do Bitcoin, nos sistemas de código aberto, nos efeitos de rede e na interseção entre economia e criptografia.




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