Grandes Bancos Permitiram Crimes de Tráfico Sexual de Jeffrey Epstein

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Ao contrário da narrativa infundada de que a criptomoeda permite o crime, os grandes bancos estão mais do que felizes em servir clientes desagradáveis ​​se for suficientemente lucrativo para eles. O exemplo mais recente disso é um relato de que Jeffrey Epstein aparentemente estava usando suas contas bancárias para financiar o tráfico sexual e possivelmente outros crimes.

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A morte relatada do financista de Wall Street e do criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein na manhã de sábado em uma cela na prisão de Manhattan deixou muitas perguntas. Entre eles está exatamente como ele financiou suas atividades criminosas, que incluíam o tráfico sexual de menores para ser usado pelos ricos e poderosos. Uma questão que não é um mistério é como Epstein financiou suas perversões: ele usou o tradicional sistema bancário fiduciário, com todos os seus abrangentes regulamentos KYC e AML.

O suposto suicídio de Epstein não deveria impedir as “legiões de advogados, banqueiros e contadores” que investiram em seus assuntos financeiros nas últimas semanas, afirma o New York Times. Entre eles estão funcionários que conduzem revisões internas nos dois grandes bancos que trabalharam com ele durante anos, o JP Morgan Chase e o Deutsche Bank. Os funcionários de ambas as instituições financeiras teriam repassado seus livros em uma tentativa há muito atrasada de entender como entraram no negócio com o criminoso condenado e para o que exatamente ele estava usando seus serviços bancários. Uma pessoa que foi informada sobre a análise interna do Deutsche Bank supostamente disse que "parecia que Epstein estava usando suas contas para tráfico sexual e possivelmente outras atividades ilegais".

Grandes Bancos Permitiram Crimes de Tráfico Sexual de Jeffrey Epstein
Sede do Deutsche Bank em Wall Street, em Lower Manhattan, Nova York

Além disso, de acordo com o relatório, os responsáveis ​​pela conformidade e outros funcionários do JP Morgan Chase e do Deutsche Bank aconselharam fortemente seus superiores a deixar de fazer negócios com Epstein anos antes de suas contas serem finalmente fechadas. Isto foi sugerido não devido à natureza desagradável de seus negócios, mas devido aos riscos associados a ele, tais como ferir a marca do banco e perturbar os reguladores. No entanto, ex-funcionários dos dois bancos disseram que "gerentes e executivos rejeitaram esse conselho e continuaram fazendo negócios com o lucrativo cliente".

Deutsche Bank Apenas recentemente encerrou as contas de Epstein

Jeffrey Epstein declarou-se culpado e foi condenado no tribunal de justiça por solicitar uma prostituta e por procurar um menor por prostituição na 2008. Ele serviu 13 meses sob custódia com liberação de trabalho, como parte de um acordo judicial, onde processos federais identificaram garotas 36 tão jovens quanto 14 anos de idade que haviam sido vitimizadas. Seu caso foi muito difícil de perder devido ao fato de que seu nome estava ligado a algumas das pessoas mais famosas e poderosas do mundo, como Donald Trump, o ex-presidente dos EUA Bill Clinton, o príncipe Andrew do Reino Unido, o ex-primeiro-ministro israelense Ehud Barak. e desonrado estrela de Hollywood, Kevin Spacey.

Apesar de tudo isso, não é difícil entender por que os altos escalões dos grandes bancos não queriam abandonar seus negócios. Embora não se saiba muito sobre a origem de seu dinheiro, Epstein definitivamente tinha muito disso se movimentando. Entre seus ativos confirmados está uma ilha privada nas Ilhas Virgens dos EUA, uma mansão em Manhattan que vale mais de US $ 77 milhões, uma propriedade em Palm Beach avaliada em mais de US $ 12 milhões, propriedades imobiliárias adicionais no Novo México e Paris, menos de carros 15. Considerando isso, não é de surpreender que o Deutsche Bank tenha reduzido seus laços com Epstein quando os promotores foram encarregados de acusá-lo novamente com a operação de um grupo de meninas menores de idade em junho deste ano.

Grandes Bancos Permitiram Crimes de Tráfico Sexual de Jeffrey Epstein
Um banco de perseguição em Manhattan, Nova York

O JP Morgan Chase trabalhou com Epstein desde o final do 1990 até que o 2013 e o Deutsche Bank o serviram da 2013 até junho 2019. O último banco já começou a dar seu histórico completo de transações aos investigadores, enquanto o primeiro espera receber demandas similares por seus dados financeiros das autoridades norte-americanas.

Em um comunicado no sábado após o suposto suicídio, o procurador-geral de Manhattan, Geoffrey S. Berman, expressou seu compromisso com as vítimas de manter a investigação em andamento, apesar da morte do acusado. Isso significa que o público esperará obter um exame detalhado das atividades bancárias criminosas de Epstein no devido tempo.

Grandes bancos têm uma longa história de criminalidade

Governos, bancos centrais e instituições financeiras internacionais têm pressionado, nos últimos anos, uma narrativa amplamente infundada de que as criptomoedas possibilitam atividades ilícitas. Parroted by the mainstream media, foi usado como justificativa para reprimir trocas e outros provedores de serviços de criptografia com demandas por menos privacidade do usuário ou proibições definitivas. Em contraste, o sistema bancário estabelecido tem um longo e comprovado histórico de possibilitar todos os tipos de crimes, apesar de seus requisitos de cumprimento onerosos, e ainda assim instituições errantes recebem nada além de uma multa igual a um tapa no pulso.

A recente apreensão de um navio cargueiro de propriedade da JP Morgan, que estava repleto de toneladas de cocaína 20, destaca o envolvimento dos grandes bancos, embora involuntariamente neste caso, em tais atividades. A lavagem de dinheiro para os cartéis de drogas, bem como a movimentação de fundos para terroristas, traficantes de armas e regimes ditatoriais estão entre os muitos erros que os bancos foram pegos em flagrante ao longo dos anos.

O que você acha sobre os grandes bancos que supostamente habilitaram Jeffrey Epstein a financiar seus crimes de tráfico sexual? Compartilhe seus pensamentos na seção de comentários abaixo.


Imagens cortesia da Shutterstock.


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Avi Mizrahi

Avi Mizrahi é um economista e empreendedor que cobre a Bitcoin como jornalista desde a 2013. Ele falou sobre a promessa da criptomoeda e da tecnologia blockchain em várias conferências financeiras em todo o mundo, de Londres a Hong-Kong.

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